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603056德邦物流股份有限公司關(guān)于董事、監(jiān)事辭職暨補(bǔ)選董事、監(jiān)事的公告_羅戈網(wǎng)_4XLSEox69wLs.pdf

603056德邦物流股份有限公司關(guān)于公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告_羅戈網(wǎng)_4yznAMPUVpSd.pdf

近日，德邦官宣，崔維星等董事全部辭職，京東系余睿等將出任董事；這也意味著從京東系“正式”接管德邦股份。德邦全面進(jìn)入“京東”時(shí)間。

9月14日晚間，德邦發(fā)布公告表示，董事會(huì)于近日收到非獨(dú)立董事崔維星先生、崔維剛先生、田民芽先生、Luis Ceniga Imaz 先生、賴(lài)世強(qiáng)先生和獨(dú)立董事毛付根先生、任建標(biāo)先生、俞衛(wèi)鋒先生遞交的辭職報(bào)告。上述人員因個(gè)人原因辭去公司董事職務(wù)，其辭職通知自繼任董事會(huì)成員填補(bǔ)其空缺后生效。 

辭職后，崔維星先生、Luis Ceniga Imaz 先生、賴(lài)世強(qiáng)先生、毛付根先生、任建標(biāo)先生、俞衛(wèi)鋒先生不在公司擔(dān)任其他任何職務(wù)，崔維剛先生、田民芽先生繼續(xù)擔(dān)任公司副總經(jīng)理。

公司董事會(huì)于 2022 年 9 月 14 日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》《關(guān)于選舉公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》，公司控股股東寧波梅山保稅港區(qū)德邦投資控股股份有限公司擬提名余睿先生、唐偉先生、單甦先 生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，提名潘嵩先生、李學(xué)軍女士、陳潔女 士為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人；公司股東韻達(dá)控股股份有限公司擬提名符勤先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人。

公司監(jiān)事會(huì)于近日收到股東代表監(jiān)事龔雪婷女士、陳珉珉女士遞交的辭職報(bào)告，龔雪婷女士、陳珉珉女士因個(gè)人原因辭去公司監(jiān)事職務(wù)，其辭職通知自繼任監(jiān)事會(huì)成員填補(bǔ)其空缺后生效。辭職后，龔雪婷女士、陳珉珉女士在公司擔(dān)任其他職務(wù)。

公司監(jiān)事會(huì)于 2022 年 9 月 14 日召開(kāi)第五屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì) 議，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第五屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事的議案》，公司控股股東德邦控股擬提名江衛(wèi)華先生、吉星先生為公司第五屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人。

9月30日，德邦股份將召開(kāi) 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議以上議案，采取累積投票制對(duì)候選人進(jìn)行表決。

與此同時(shí)，德邦股份宣布，對(duì)2022年度將發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了合理預(yù)計(jì)，預(yù)計(jì)總金額不超過(guò)人民幣 35,317.69 萬(wàn)元；相關(guān)項(xiàng)目顯示，涉及與京東的多項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易。

此前，德邦股份9月7日的公告宣布，截至9月6日，宿遷京東卓風(fēng)企業(yè)管理有限公司要約收購(gòu)清算過(guò)戶(hù)手續(xù)已經(jīng)辦理完畢，京東卓風(fēng)合計(jì)控制公司股份7.39億股，占公司總股本的71.93%。