隨著歐美市場逐年飽和，成長乏力，非洲，繼東南亞和南美之后，成為國際貿(mào)易和貨代企業(yè)一個(gè)新興的潛力市場！

然而，去年以來中國商務(wù)部駐烏干達(dá)和肯尼亞參贊處持續(xù)發(fā)出風(fēng)險(xiǎn)提示警告：非洲部分地區(qū)針對中國出口企業(yè)的貿(mào)易詐騙案件頻發(fā)，并提醒我出口企業(yè)謹(jǐn)防非洲貿(mào)易欺詐！

▲肯尼亞預(yù)警！

▲烏干達(dá)預(yù)警！！

那么，非洲貿(mào)易到底有多黑，貿(mào)易黑洞是如何把外貿(mào)貨代老司機(jī)吸進(jìn)去，變得丟了貨物虧了錢呢？

下面，搜航根據(jù)商務(wù)部及中國進(jìn)出口保險(xiǎn)公司公布的幾個(gè)典型案例，來了解非洲貿(mào)易詐騙案的“黑”手段！

8個(gè)集裝箱貨物被騙，江蘇出口企業(yè)面臨錢貨兩空！

據(jù)商務(wù)部駐烏干達(dá)使館經(jīng)商處發(fā)布預(yù)警，今年以來，烏干達(dá)部分詐騙人員假借國際知名公司，從中國或其他國家進(jìn)口貨物，待貨物到港后提取貨物而不支付費(fèi)用！

烏警方近期正在處理這樣一個(gè)案件。八個(gè)貨物集裝箱從中國發(fā)運(yùn)，訂貨人在沒有支付中國供應(yīng)商任何費(fèi)用的情況下，將貨物從蒙巴薩港轉(zhuǎn)至坎帕拉，目前這批貨已經(jīng)被烏警方攔截。

騙子聲稱是一家英國公司在烏分公司，需要進(jìn)口生產(chǎn)塑料用的聚合物，中國昆山一家化學(xué)制品公司向其發(fā)運(yùn)了八個(gè)集裝箱的聚合物！

如果說，這次江蘇企業(yè)8個(gè)被騙集裝箱幸運(yùn)被烏干達(dá)警方截獲的話，那么接下來幾個(gè)案例則代表大部分被騙案件的結(jié)果--錢貨兩空！

付款方式玩貓膩，28個(gè)集裝箱19個(gè)被騙，9個(gè)被棄貨，巨額目的港費(fèi)用誰承擔(dān)？

國內(nèi)外貿(mào)企業(yè)A公司，通過某外貿(mào)中介公司SAT拿到一票大單！

南非知名企業(yè)AGCA公司求購貨值為53萬美元的燒堿，隨后與之簽訂了貨值合同，約定付款方式為OA30天！

貨物抵達(dá)蒙巴薩港后，A公司多次催促買方聯(lián)系人付款，但遭到拒絕。此后，28個(gè)貨柜中的19個(gè)被相繼提運(yùn)烏干達(dá)，9個(gè)貨柜滯留蒙巴薩港仍未提出，且產(chǎn)生巨額滯港費(fèi)！

后經(jīng)向南非AGCA公司核實(shí)，其并未在烏干達(dá)開設(shè)工廠，且公司沒有上述姓名的工作人員！

據(jù)悉，SAT是一家由烏干達(dá)不法商人假借國外知名公司的名頭在烏干達(dá)境內(nèi)注冊的公司，該不法商人在烏境內(nèi)注冊了十多家類似的公司，其目的是為實(shí)施商業(yè)詐騙提供便利。

肯尼亞，蒙巴薩港，已成為出口企業(yè)的非洲“黑洞”！

自2017年以來，商務(wù)部駐肯尼亞使館經(jīng)商處多次發(fā)布預(yù)警，公布多起國內(nèi)進(jìn)出口公司在與肯尼亞等公司進(jìn)行外貿(mào)出口業(yè)務(wù)時(shí)，遭遇貿(mào)易欺詐，導(dǎo)致貨物滯留肯尼亞蒙巴薩港，產(chǎn)生高額滯港費(fèi)，或貨物被提走但未支付貨款，企業(yè)損失慘重！

案例分析： 

第一步：美國大公司出面

國內(nèi)A公司經(jīng)介紹，與一家美國B公司聯(lián)系人溝通，與B公司簽訂出口合同。合同約定把貨物發(fā)給肯尼亞分公司，到蒙巴薩港。

第二步：美國總部代付款

B公司聯(lián)系人郵件確認(rèn)由美國總公司付款，付款條件為0A60天。

第三步：加單！

在A公司發(fā)完第一批貨后，對方又追加了一批貨。

第四步：一拖再拖！

在A公司開始催第一批貨款時(shí)，對方回復(fù)正在申請VISA, 貨款要到美國公司去支付，并要求把第二批貨的單據(jù)一起交給B公司聯(lián)系人，由該聯(lián)系人一起安排付款。

第五步：老板死了！

對方多次拖延付款，后稱B公司的CEO因遇到嚴(yán)重的交通事故導(dǎo)致手和腳都斷了，暫時(shí)無法付款，后又稱該CEO在事故中死亡不能安排付款。

第六步：玩消失

A公司此事感覺事情不妙，立即委托其他客戶來肯了解情況，發(fā)現(xiàn)聲稱的肯尼亞分公司地址正確，但無法找到這個(gè)公司。

非洲那么黑，如何防范貿(mào)易騙子？--加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控！

（一）充分利用資信調(diào)查信息；

對買家資信狀況不了解時(shí)，也可事先申請買家資信調(diào)查。在獲取買家資信報(bào)告后，應(yīng)仔細(xì)對照資信報(bào)告與買家所述是否一致，如有疑點(diǎn)應(yīng)向買家核實(shí)清楚，并獲得其書面解釋，切勿急于與買家簽署貿(mào)易合同。

（二）務(wù)必確認(rèn)買家聯(lián)系人身份；

若對方聯(lián)系人明確表明其是中間商或者代理，必須要求其提供相關(guān)書面授權(quán)。若出口商不是從最終買家處直接獲得合同文本的，需向中間商或代理索要其獲得合同的原始途徑證明，原始郵件必須通過買家官方郵箱發(fā)出。

可以通過如下方式確認(rèn)其身份：

1、核對簽署人名字是否列在資信報(bào)告中的“管理人員名單”中；

2、若聯(lián)系人非有權(quán)合同簽字人，需要求其出具相關(guān)書面授權(quán)；

3、關(guān)注合同的形式，在傳真件的情況下看頁眉的傳真號，是否與買家網(wǎng)站上或資信報(bào)告上所留的傳真號一致；在正本的情況下，看寄出地址及郵戳；在電子郵件的情況下，必須使用買家官方郵箱。

（三）特別關(guān)注收貨人信息；

欺詐案件的最終目的是為了騙取貨物，所以往往會(huì)要求出口商將貨物發(fā)送給所謂的指定收貨人。因此對出口商而言，如何有效控制貨物物權(quán)是非常重要的環(huán)節(jié)。

1、出口商應(yīng)保持提單上的出運(yùn)信息與限額（合同）買家的信息一致；

2、當(dāng)買家提出貨發(fā)第三方時(shí)，需要求買家提供收貨公司的完整信息；

3、更改收貨人、付款路徑等關(guān)鍵貿(mào)易信息時(shí)，一定要求買家用公司官方郵箱發(fā)送郵件；

4、在詐騙過程中，詐騙人往往會(huì)指定貨代，方便其提取貨物。因此，出口商在實(shí)際貿(mào)易中應(yīng)要求使用自己選定的貨代，在出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，能有效幫助出口商控制貨權(quán)，防止貨物被騙取。

（四）通過約定付款路徑，有效甄別買家真?zhèn)危?/strong>